书目详细信息
： 反洗钱知识新编
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5044-9860-1:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱知识新编/.《反洗钱知识新编》编委会编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国商业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 417页:;+24cm |
| 相关题名附注： | 封面英文题名：New compilation of anti-money laundering |
| 提要文摘： | 本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识，包括最新的法律规章，新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章，分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、反洗钱调查、反洗钱监管、反洗钱国际合作、反洗钱趋势与挑战等内容。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 基本知识 中国 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 团体名称等同： | 反洗钱知识新编编委会编 主编 |
| 记录来源： | CN CQYZTSG 20241019 |